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    私戶轉賬+“零申報”被查! 2021年,公轉私、私轉私的要小心了!

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    私戶轉賬+“零申報”被查! 2021年,公轉私、私轉私的要小心了!

    發布日期:2021-04-23 作者:晉鑫仁和 點擊:

    私戶轉賬+“零申報”被查!

    2021年,公轉私、私轉私的要小心了!

    微信圖片_20210423093308.png


    又一家企業連續11個月零申報,把錢轉到老板賬戶被查了!

    2021年公轉私、零申報這些問題別再入坑了!

    一、私戶轉賬

    連續“零申報”被查

    2019年3月,國家稅務總局孝感市稅務局風控管理人員在開展日常管查信息分析時發現,湖北S房地產開發有限公司(以下簡稱“S房地產公司”)連續11個月“零申報”。

    通過長時間零申報,稅務人員發現有下面問題:

    1、S房地產公司開發的項目已完成建設工作,并正處于銷售中,在此情況下,企業怎么會出現連續“零申報”的情況?是企業經營出了狀況還是申報有問題?

    2、S房地產公司2016年-2018年都有一直繳納稅款的記錄。

    3、該企業對外發布的宣傳信息稱“只剩少量房源”,風控人員認為,企業申報納稅行為異常,具有較大逃稅嫌疑,于是將企業疑點信息迅速傳遞至稽查部門。

    4、檢查人員到公司經營地實地核查時,卻發現該企業注冊地址大門緊閉,空無一人。法定代表人徐某和財務人員電話,卻始終無法接通。

    通過重重調查、取證和取得S房地產公司5個銀行賬戶的交易流水清單后,通過對比發現,該公司賬戶曾收到名目為銷售款的資金3280.91萬元,但這些款項到賬后迅速被轉至法定代表人徐某個人賬戶,以及名為代某、劉某某的賬戶,經查,代某、劉某某均為徐某親戚。

    而且就在稅局接著查下去的時候,發現該企業法定代表人徐某因涉嫌參與黑社會性質違法活動,已被公安機關羈押,S房地產公司賬簿等相關憑證也已被公安機關扣押和封存。

    經核查,S房地產公司在開發銷售H家園商住樓項目的過程中,共隱匿銷售收入7593.24萬元,逃避繳納稅款1250.37萬元。針對企業的違法行為,稅務機關依法作出追繳稅款、加收滯納金,并處偷逃稅款數額1倍罰款的處罰決定。案件依法移交司法機關后,目前涉案企業及負責人徐某已被檢察機關以逃稅罪提起公訴,法院已受理并將擇日宣判。

    上面這個案例,從公司的拿錢的方法太粗糙了!直接連賬都不做直接就轉出去了!其實節稅的方法有很多,財稅刊了解到很多合理避稅的方案,大家參考一下。

    二、要想從公司拿錢

    必須合法合規

    比如:企業在經營過程中占用了股東的資金、房產、車輛、無形資產等。

    假使A老板購買豪車供公司使用,老板以低價轉讓給公司使用B老板買辦公用房供企業使用,企業應以租用房東(老板)的形式支付房租。

    注意:公司使用股東的資產交易要清晰,該開發票就開發票。

    貿易公司生意超級火爆,盈利幾百萬,陳老板因為私人原因需要從公司取100萬,如果是這種情況,需要交多少稅?

    一般情況:

    企業所得稅:100萬*25%=25萬

    分紅個稅:(100萬-25萬)*20%=15萬

    陳老板就納悶,自己公司賺錢,轉賬給自己,居然要交一半的稅?太不劃算啦!其實有一個非常巧妙的方法。

    注:這種方式也有局限,公司必須有配車指標。

    小知識點:根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的規定,下列款項可以轉入個人銀行結算賬戶,才算是合法合規的。

    微信圖片_20210423093529.png


    三、零申報不等于不申報

    幾大誤區一圖讀懂

    零申報和不申報不可能劃等號,這樣很容易被“金三”檢測出是“非正常戶了”。關于【零申報】的幾大誤區,今天讓大家一圖讀懂!

    微信圖片_20210423093759.jpg


    四、給老板和會計的重要提醒

    1、銀行稅務共享信息

    銀行、稅務信息已經共享,如今稅務如果有需要,想要掌握私人賬戶的資金變動,不再那么困難。

    2020年起,各地金融機構與稅務、反洗錢機構合作勢必加大,老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監控。稅務監管沒有法外之地,偷稅漏稅必然遭到嚴查!

    2、大數據比對分析

    金三稅務系統的強大,自然不必贅言多說。企業的經營是否有異常,發票、申報數據是否真實,系統都會自動對比并分析,況且金稅四期系統功能更為強大。

    動態監測之下,一旦有異常,比如稅務率低,系統就會自動預警。不用別人舉報,稅務局在辦公室就知道哪家企業可能涉嫌偷稅了。

    3、虛開發票絕對行不通了

    稅務已經打造了最新稅收分類編碼和納稅人識別號的大數據監控機制,今年可能將有更多企業因為歷史欠賬虛開發票被識別出來,請大家遵守稅務法規。同時,高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴查!

    4、告誡所有企業老板們:

    不要再用個人銀行賬戶隱藏公司收入少繳稅款啦!

    否則一旦被查,補繳稅款是小事,還要繳大量的滯納金和稅務行政罰款,如果構成犯罪的,那可是要承擔刑事責任的!

    ——  THE  END  ——

    本文網址:http://www.seagle.net.cn/news/708.html

    關鍵詞:零申報,公轉私,私轉私

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